Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28.06.2022r. (wtorek) o godz. 10:00/ drugi termin godz. 10:30 jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli/ w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie ( I piętro)
odbędzie się
Z E B R A N I E P R Z E D S T A W I C I E L I
które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022r.
PORZĄDEK OBRAD
Zebrania Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego
w Łochowie
-
-
Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
-
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
-
Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
-
Wybór komisji:
6.1. mandatowo-skrutacyjnej,
6.2. wnioskowej,
6.2. odpowiedniości.
-
Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29.06.2021r.
-
Uchwalenie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.
-
Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2021.
-
Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
-
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
-
Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2021, w tym informacji dotyczących:
-
oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny Zarządu, jako organu zbiorowego,
-
oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym Komórki ds. zgodności za 2021r.,
-
oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
-
samooceny treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie”.
-
Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
-
Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
-
1 Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej,
-
2. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
-
3 Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
-
4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
-
Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
-
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwał w sprawie:
-
1. zatwierdzenia zmian w statucie,
-
2. oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym
w Łochowie” za 2021 rok,
-
3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
-
4. podziału nadwyżki bilansowej,
-
5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
-
6. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej,
-
7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
-
Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
-
1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników pierwotnej indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
-
2. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
-
Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie na kadencję 2022-2026.
-
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,
-
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
-
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
-
Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego ZP zgodnie z § 28 pkt 3 Statutu Banku.
-
Wolne wnioski.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej.
-
Zamknięcie obrad.
Zgodnie ze Statutem Banku przed Zebraniem Przedstawicieli są wyłożone w lokalu Banku:
-
roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
-
sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu
i z Zebrań Grup Członkowskich.
-
projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
-
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łochowie