Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28.06.2022r. (wtorek)  o godz. 10:00/ drugi termin godz. 10:30 jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na  liczbę obecnych przedstawicieli/ w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie ( I piętro)

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022r.

PORZĄDEK  OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku

Spółdzielczego

w Łochowie

1.  

   1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
   5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
   6. Wybór  komisji:

   6.1. mandatowo-skrutacyjnej,

   6.2. wnioskowej,

   6.2. odpowiedniości.

   7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29.06.2021r.
   8. Uchwalenie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.
   9. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2021.
   10. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
   11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
   12. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2021, w tym informacji dotyczących:
   • oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny Zarządu, jako organu zbiorowego,
   • oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym Komórki ds. zgodności za 2021r.,
   • oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
   • samooceny treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie”.
   13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
   14. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
       1. 1   Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej,
       2. 2.   Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
       3. 3   Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
       4. 4   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
   15. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
   16. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
   17. Podjęcie uchwał w sprawie:
       1. 1.   zatwierdzenia zmian w statucie,
       2. 2.   oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym
          w Łochowie” za 2021 rok,
       3. 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
       4. 4. podziału nadwyżki bilansowej,
       5. 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
       6. 6. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
          i kulturalnej,
       7. 7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
   18. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
       1. 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników  pierwotnej indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
       2. 2. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
   19. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie na kadencję 2022-2026.
       1. 1.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,
       2. 2.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
       3. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
   20. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego ZP zgodnie z § 28 pkt 3 Statutu Banku.
   21. Wolne wnioski.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej.
   23. Zamknięcie obrad.

    

   Zgodnie ze Statutem Banku przed Zebraniem Przedstawicieli są wyłożone w lokalu Banku:

   • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
   • sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu
     i z Zebrań Grup Członkowskich.
   • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
   • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

    

    

   Zarząd Banku Spółdzielczego

   w Łochowie